反洗钱考试综合练习题库
总共有 707 条题目
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刷题
反洗钱内部审计包括（）环节。 A.检查发现问题 B.通报问题 C.跟踪整改 D.责任
反洗钱内部控制制度包括哪些内容（） A.客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料
为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一
金融机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描述哪些内容。（） A.客户职业、年龄、收入等
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额
为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取
从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大（） A.客
某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班
反洗钱内部控制的核心是（） A.确保反洗钱工作合规免责 B.有效防范洗钱风险 C.保
当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。
根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是（）
金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新
以下哪些说法是错误的（）。 A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办
如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、
