当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()措施。

题型:单项选择题

问题:

当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()措施。

A.向银行业监管机关报告

B.上调客户风险等级

C.持续跟踪监测

D.冻结

考点:反洗钱考试反洗钱考试综合练习反洗钱考试综合练习题库
题型:单项选择题

患儿,5岁,右小腿肿痛,伴高热39℃~40℃近一周,局部略红肿,具深压痛,经大剂量抗生素治疗3天不能控制,中毒症状严重,此时最正确的治疗是( )

A.加用激素治疗
B.输血
C.局部制动
D.切开引流
E.病灶清除

题型:单项选择题

李某为某期货公司的总经理,王某为其高中好友,并在李某的期货公司里面开立一账户,王某借与李某之间的特殊关系,多次找到李某,要求其透漏一些期货信息,李某碍于情面,根据其利用其职权从证券交易所获得的信息,暗示某些期货价格可能会上涨,结果王某从中共获利20余万元,并给予李某好处费5万元。关于本案例中的李某,下列说法正确的是()。

A.李某属于“知情人士”,不得向外透露期货交易的内幕信息

B.李某的行为属于商业受贿行为

C.应当没收其违法所得,并处3万元以下罚款

D.情节严重的,暂停或者撤销其任职资格,涉嫌犯罪的,依法追究其刑事责任

题型:单项选择题

FIDIC的组织机构中的执行委员会每年至少召开( )次会议,其中一次在年会期间召开。

A.2

B.3

C.4

D.5

题型:单项选择题

企业员工遵纪守法,必须做到()

A.有法可依 

B.服从管、卡、压 

C.有法必依 

D.学法、知法、守法、用法 

题型:单项选择题

甲公司采用汇兑结算方式向乙公司购入材料一批,发票及账单已收到,货款10000元,增值税额1700元,运费100元,材料尚未到达,款项已由银行支付。(3分)

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