为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额

题型:多项选择题

问题:

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,进行客户身份识别的要点包括()。

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C.登记客户身份基本信息

D.留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

考点:反洗钱考试反洗钱考试综合练习反洗钱考试综合练习题库
题型:多项选择题

运费是生产成本的重要部分。选址要在几种因素的影响下,寻求最小运费点。下列选择中,不属于此种因素的是()。

A、原料

B、燃料

C、产品销售地

D、生产设备的生产位置

题型:多项选择题

下列关于类的说法中不正确的是( )。

A.类是同种对象的集合和抽象

B.类属于Java语言中的复合数据类型

C.类是Java程序中的基本的结构单位

D.类就是对象

题型:多项选择题

带电设备每季至少应安排()次计划普测,一般在()开始前应安排一次红外检测,以指导试验和检修工作。

题型:多项选择题

下列哪项与补泻效果无关:

A.患者正气不足,辨证为虚

B.患者邪气亢盛,辨证为实

C.针刺补泻手法

D.针刺时患者的体位

E.腧穴的作用特性

题型:多项选择题

内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面()。

A.产品设计缺陷

B.文件合同缺陷

C.交易/定价错误

D.结算支付错误

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