反洗钱基础知识题库
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刷题
对偶故事法属于（） A.访谈法 B.调查法 C.投射法 D.观察法
中国古代人的等级划分从高到低依次是（）。A、士工农商 B、士农工商 C、士商工农 D、农士
下列哪家公司的交易既属于大额交易又属于可疑交易（）。A、甲公司与在开曼群岛注册的其他
洗钱的方法有很多种，以下属于常见洗钱方法的有哪几项？（）A、利用一些国家和地区银行对
现代意义上的洗钱概念发端于（）A、20世纪70年代的美国。B、20世纪20年代的英国
《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是（）A、是指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括
“一法四令”是指那些（）A、《刑法》、《反洗钱现场检查管理办法（试行）》。B、《中华
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，中国银行业监督管理委员会会采
金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应
《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定义（）A、凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，单个被保险人保险保
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营
（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、了解客户B、大额现金交易报告C、可疑交易的分
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？A、建
任何单位和个人在履行反洗钱职责或者义务中获得的客户身份资料和交易信息可以向任何提出需
