下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有()。A、外汇帐户的支出金额与当日

题型:多项选择题

问题:

下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有()。

A、外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合

B、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户,同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇

C、企业频繁使用大量人民币现钞购汇

D、企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的

考点:反洗钱考试反洗钱基础知识反洗钱基础知识题库
题型:多项选择题

关于万能保险的死亡给付模式,下列说法不正确的是()。

A.万能保险主要提供两种死亡给付方式,投保人可以任选其一。A方式是一种均衡给付的方式;B方式是直接随保单现金价值的变化而改变的方式

B.在A方式中,死亡给付额固定,净风险保额每期都进行调整,使得净风险保额与现金价值之和成为均衡的死亡给付额

C.在A方式中,如果现金价值增加了,则净风险保额就会等额增加;反之,若现金价值减少了,则净风险保额会等额减少

D.在方式B中,规定了死亡给付额为均衡的净风险保额与现金价值之和。这样,如果现金价值增加了,则死亡给付额会等额增加

题型:多项选择题

如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的( )以上,或者其他指标需要变更时,应重新向原审批单位报批。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

题型:多项选择题

扣件式钢管脚手架的钢管规格、间距、扣件应符合设计要求,每根立杆底部应设置()。

A.底座 

B.垫板 

C.砖块 

D.石板 

E.水泥块 

题型:多项选择题

企业标准应该()国家标准。

A.宽于

B.严于

C.等同于

D.不一定

题型:多项选择题

在()条件下形成的、由各种沉积物组成的岩石都属于沉积岩。

A、内力地质作用

B、外力地质作用

C、内外力地质作用

D、物理、化学作用

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