金融机构有哪些符合大额交易条件之一的,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

题型:问答题 简答题

问题:

金融机构有哪些符合大额交易条件之一的,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

考点:反洗钱考试经融系统反洗钱知识竞赛经融系统反洗钱知识竞赛题库
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检验信息沟通效果的再沟通称之为()

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患者,饮食不化,胸脘痞闷,肠鸣泄泻,四肢乏力,形体消瘦,舌淡苔白腻,脉虚,宜选用()

A.四神丸

B.真人养脏汤

C.参苓白术散

D.理中丸

E.补中益气汤

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按创新的动因来划分,金融创新可以分为()等类型。

A.逃避管制的金融创新

B.规避风险的金融创新

C.追逐规模的金融创新

D.金融工具创新

E.迎合理财需求的金融创新

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管理信息系统区别于事务处理系统,更强调什么的作用对信息的进一步深加工

A.计算机

B.技术

C.人

D.管理方法

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阀门填料压盖、填料室与阀杆的间隙要适当,一般为()mm

A.0.2~0.3

B.0.1~0.3

C.0.1~0.2

D.0.05~0.1

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