经融系统反洗钱知识竞赛
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经融系统反洗钱知识竞赛
刷题
现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日起（）个工作日内完成。
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的（
中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级（）批准。
执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现（）线索。
司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。
金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报
在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1
中国人民银行分支行如需延期，应报本行（）或者主管副行长批准。
免责条款是反洗钱交易报告制度的（）组成部分。
中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日（）天前告知被查单位。
广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
金融领域的反洗钱立足于（）。
保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的
