金融机构反洗钱题库
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某市城建局局长赵某，2007年贪污受贿400万元人民币。为了把黑钱“洗白”，赵某与利
某市城建局局长赵某，2007年贪污受贿400万元人民币。为了把黑钱“洗白”，赵某与利
某市城建局局长赵某，2007年贪污受贿400万元人民币。为了把黑钱“洗白”，赵某与利
某市城建局局长赵某，2007年贪污受贿400万元人民币。为了把黑钱“洗白”，赵某与利
某甜品店为个人经营，经营范围为蛋糕、面包和冰激凌。2007年11月该店在某工商银行A
某甜品店为个人经营，经营范围为蛋糕、面包和冰激凌。2007年11月该店在某工商银行A
某甜品店为个人经营，经营范围为蛋糕、面包和冰激凌。2007年11月该店在某工商银行A
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效
根据《金（）融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循（）的原则。A、合法 B、合理 C、效率 D、保密
国务院反洗钱行政主管部门为（），依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 A.中国人
国务院反洗钱行政主管部门为（），依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 A.中国人
下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是（） A.人民银行总行
下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是（） A.负责人民
