某市城建局局长赵某,2007年贪污受贿400万元人民币。为了把黑钱“洗白”,赵某与利

题型:问答题 案例分析题

问题:

某市城建局局长赵某,2007年贪污受贿400万元人民币。为了把黑钱“洗白”,赵某与利源房地产开发公司签订了购房协议,用非法所得在本市繁华地段低价购买铺面房两处。赵某除按合同价向开发商支付房款外,将余款私下以现金的方式向开发商支付。时隔一年,赵某以该地段铺面增值为由,将两处铺面房以实际价格出售,顺利完成了洗钱。注:《刑法》第191条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

如果利源房地产开发公司被认定为洗钱罪,该如何追究刑事责任?

考点:反洗钱考试金融机构反洗钱金融机构反洗钱题库
题型:问答题 案例分析题

霍乱弧菌的致病因素不包括

A.鞭毛

B.菌毛

C.荚膜

D.肠毒素

E.内毒素

题型:问答题 案例分析题

读我国1月份平均气温分布图,完成第1—2题。

1、秦岭——淮河一线的一月份平均气温大约是[ ]

A.-8℃

B.0℃

C.8℃

D.4℃

2、一月份我国气温最低的地方是[ ]

A.青藏高原

B.漠河

C.曾母暗沙

D.新疆北部

题型:问答题 案例分析题

男性,50岁。咳嗽、痰血2月就诊。后前胸片示左心缘稍平直,疑左下叶肺不张()。

A.左后斜位胸片不同疾病胸部X线摄片要求不同投照位置

B.左侧位胸片

C.侧卧位水平投照摄片

D.呼气相胸片

E.病灶局部摄片(点片)

F.前弓位摄片

G.后前位胸片

题型:问答题 案例分析题

简述造纸生产流程及任务

题型:问答题 案例分析题

氢在钢中属于()。

A.合金元素

B.有害元素

C.残余元素

更多题库