反洗钱规定
总共有 35 条题目
反洗钱规定
刷题
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。A、单笔或者当日累计人民
反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的（）以及国务院反洗钱行政主管部门确
金融机构应当按照（）的原则，妥善保管客户身份资料和交易记录。A、安全 B、准确 C、
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。A、定期存款到
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易
国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度。
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
银行机构应对联网核查获得的公民身份信息保密。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指二年以上。
