金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出

题型:多项选择题

问题:

金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:()。

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D、未按照规定在网点设置反洗钱岗位

E、未按照规定建立客户身份识别系统

考点:银行柜员考试反洗钱规定反洗钱规定题库
题型:多项选择题

在下面A、B、C、D四幅图中,哪一幅图中P点的位置符合:①东半球 ②北半球 ③西经度三个条件的是

题型:多项选择题

请阅读分析下列材料,回答问题:

材料一:科学家做过这样一个实验。人们把红薯撒在海滩上使猕猴走出森林,来到海滩取食红薯。一只2岁的小猴破天荒地首先学会了把红薯放在水中洗干净再吃,后来,其它猴子也逐渐学会了这种处理红薯的方法。

材料二:黄面兀鹫迁徙于埃及和西班牙之间,它们在西班牙孵卵育雏。在埃及,黄面兀鹫喜欢吃那里的鸵鸟蛋,并可利用工具——石块把蛋砸开。科学家在西班牙把兀鹫刚孵化出来的雏鸟偷来进行封闭式的人工饲养,它们从来没见过鸵鸟蛋。当秋季来临,所有的兀鹫都返回埃及,科学家把人工饲养的这只兀鹫放飞,并在它停留的地上放上鸵鸟蛋,人们发现这只年轻的黄面兀鹫奇迹般地用石块砸开鸟蛋,并把它吃掉。请你分析:

(1)材料一、材料二都说明动物都具有什么行为?

(2)从动物行为获得的途径来看:“材料一”所表达的猴子行为是属于动物的什么行为?这种行为是怎么获得的?对动物来说有何意义?

(3)从动物行为获得的途径来看:“材料二”所表达的黄面兀鹫行为是属于动物的什么行为?这种行为是由什么决定的?

题型:多项选择题

活页账是指账页装在活页账夹中,在账簿登记完后也不固定装订在一起。()

题型:多项选择题

十八大报告指出,十年来,我国经济总量从世界第六位上升到()。

A.第一位

B.第二位

C.第三位

D.第四位

题型:多项选择题

甲公司同乙公司订立一份买卖合同,约定:乙公司购买甲公司生产的高级衬衫1000件,每件200元;甲公司应当在合同签订后1个月内交货,送货上门;为保证合同履行,乙公司先交4万元。二十天后,甲公司如数备齐衬衫,不料乙公司见市场上衬衫滞销,不肯收受货物,反过来要求甲公司退还4万元预付款。甲公司不同意,要求乙公司履行合同义务。问:

该4万元应当如何处理?()

A.归甲方所有,乙方无权请求返还

B.归乙方所有,乙方有权请求返还

更多题库