反洗钱现场检查和反洗钱调查
总共有 36 条题目
反洗钱现场检查和反洗钱调查
刷题
配合反洗钱调查所得到的信息用于（）A、建立反洗钱检查档案库 B、建立案件线索档案库
金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）A、在开展反洗钱工作中产生的大额和
反洗钱现场检查作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。
反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资
金融机构配合反洗钱现场调查时应（）A、提供必要的场所、设备，按照调查通知的要求准备好
关于
反洗钱现场检查和反洗钱调查
以下哪些说法是正确的（）A、反洗钱现场检查是反洗钱行政
以下对保密要求说法正确的有（）A、反洗钱调查所涉及的部门多、环节多，泄密的风险大，因
根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。
实施现场调查时，调查组可以查询、复制被调查对象下列哪些资料（）A、账户信息，包括被调
反洗钱调查，是指人民银行各级分支机构针对可疑活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的
反洗钱现场检查的方式有（）A、查阅资料 B、询问 C、现场测试 D、数据筛选
反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。
在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准，检查证可以对被查机构有关证据
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以
根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有()之一的，由人民银行责令限期改正；情节严
