根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有()之一的,由人民银行责令限期改正;情节严

题型:多项选择题

问题:

根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有()之一的,由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。

A.违反保密规定,泄露有关信息的

B.故意提供虚假材料的

C.拒绝、阻碍反洗钱检查的

D.未指定专人联络现场检查事项的

考点:反洗钱考试反洗钱现场检查和反洗钱调查反洗钱现场检查和反洗钱调查题库
题型:多项选择题

Where _____ Mary _____ for vacation next week?    [ ]

A. does; go  

B. is; going  

C. did; go      

D. is; go

题型:多项选择题

在正式编制总体规划前,可以由( )制定城市总体规划纲要,对总体规划需要确定的主要目标、方向和内容提出原则性意见,作为总体规划的依据。

A.城市人民代表大会

B.城市人民政府

C.城市规划行政主管部门

D.有资质的规划院

题型:多项选择题

在经营企业和加工企业不是同一家企业的情况下,应该在( )办理加工贸易合同备案。

A.经营企业所在地海关

B.加工企业所在地主管海关

C.海关总署

D.经营地和加工企业所在地海关均可

题型:多项选择题

地下水人工回灌法不是用于流砂防治措施。

题型:多项选择题

[问题2] 请从以下供选择的传输媒体名称中选择适当的编号,将图2-28网络拓扑结构(A)~(C)空缺处的内容填写完整。(注:传输媒体可重复选择) 供选择的设备: ①宽带同轴电缆 ②基带同轴电缆 ③光纤 ④超5类双绞线

更多题库