以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素()A、其经营活动或资金来源合

题型:多项选择题

问题:

以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素()

A、其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B、长期存在大额交易的客户

C、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D、股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户

考点:反洗钱考试反洗钱考试综合练习反洗钱考试综合练习题库
题型:多项选择题

根据中国银行业监督管理委员会2011年7月发布的《商业银行公司治理指引》,良好的商业银行公司治理内容不包括()。

A.健全的组织架构

B.较快的发展速度

C.清晰的职责边界

D.有效的风险管理

题型:多项选择题

我国古代政治制度不断调整与变革,下列措施反映强化中央集权的是

A.“于是武王已平商而王天下,封师尚父(即姜尚)于齐营丘。东就国……”

B.“别子为祖,继别为宗,继祢者为小宗。有百世不迁之宗,有五世则迁之宗。”

C.“以天下之广、四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹划,于事稳便,方可奏行。”

D.“…夫外之郡县,其朝廷远者,则镇之以行中书省,郡县又远于省,若有边徼之事者,则置宜慰司以达之。”

题型:多项选择题

关于螺杆式冰机,以下叙述正确的是()。

A、螺杆式冰机排气量几乎不受排气压力的影响。

B、螺杆式冰机压缩比与转速、气体密度有关。

C、螺杆式冰机产生很强的中、高频噪声,故必须采取消音、减噪措施。

D、螺杆式冰机只适用于中、低压范围。

题型:多项选择题

下颌第三磨牙急性冠周炎最易导致的间隙感染是()。

A.颊间隙

B.翼颌间隙

C.眶下间隙

D.咬肌间隙

E.颞间隙

题型:多项选择题

链状神经

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