《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据是() A.《金融机构反洗钱规定》 B.《
题型:多项选择题
问题:
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据是()
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法》(试行)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据是()
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法》(试行)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》