反洗钱终结性考试
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反洗钱终结性考试
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被检查人在《执法检查事实认定书》上签字确认前对《执法检查事实认定书》有异议的，应当在
客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）提交大额交易报告。 A.开户行 B.发卡行
银行为居住在中国境内16周岁以上的中国公民存款人开立个人银行账户，存款人应出具以下哪
金融机构应确保客户风险评估工作流程具有可稽核性或（）性。 A.可控性 B.可追溯 C
金融机构如果决定为境外货币兑换机构提供服务或与其开展业务合作，原则上应将其列入（）客
调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。 A.现场调查 B.非现场调查 C.书面调查
下列哪些机构具有反洗钱调查权力。（） A.中国人民银行总行 B.中国人民银行省级分支
人民银行某分行在对A银行进行反洗钱执法检查时，发现该银行存在大量客户身份信息缺失问题
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况，应采取（）。 A.在本系统内部进行风险提示 B.
银行网点在办理对公人民币存款账户业务时发现交易可疑，以下说法正确的是（） A.是大额
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密（） A.客户身份
对境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理基本原则包括（）。 A.风险相当原则 B
某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级，下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资
A银行的反洗钱系统会定期提示身份证件过期的客户信息，对于系统提示的过期信息，A银行应
