政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇

题型:单项选择题

问题:

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,()客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A、检查

B、察看

C、审查

D、核对

考点:反洗钱考试金融机构反洗钱金融机构反洗钱题库
题型:单项选择题

读一读,选出正确的汉语意思。

1. Would you like some soup?  [ ]

A. 你想要什么?

B. 你想要喝点汤吗?

C. 我想要喝点汤。

2. I do my homework in the afternoon.  [ ]

A. 我早上起床。

B. 我下午做作业。

C. 我晚上睡觉。

3. May I borrow your pencil?  [ ]

A. 我可以借用你的铅笔吗?

B. 我需要一支铅笔。

C. 这是什么?

4. Whose shorts are they? [ ]

A. 它们是谁的短裤?

B. 它们是她的短裤吗?

C. 它们是他的短裤吗?

5. Today is Friday. [ ]

A. 今天星期几?

B. 今天是星期日。

C. 今天是星期五。

题型:单项选择题

       一位法国学者说,(宋代中国)“现代化”的程度令人吃惊.……在经济和人民日常生活方面,中国是当时世界上首屈一指的国家。下列名词能够反映宋代社会经济与人民生活“现代化”水平的有

①交子②瓦子③互市④岁币 [ ]   

A.①②④

B.②③④

C.①③④

D.①②③

题型:单项选择题

癫证、痰气郁结证用顺气导痰汤的目的主要是()

A.疏肝理气

B.健脾化痰

C.温化寒痰

D.涤痰开窍

E.以上皆非

题型:单项选择题

气管拔管和拔管后的并发症主要有是()、()、()、()、()等

题型:单项选择题

高层建筑采暖管道安装工艺流程的正确顺序是( )。

A.冲洗→防腐→保温→调试

B.防腐→保温→冲洗→调试

C.防腐→冲洗→保温→调试

D.保温→冲洗→防腐→调试

更多题库