检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关()、报表和反洗钱工作档
题型:多项选择题
问题:
检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关()、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场,并填写《现场检查取证记录》。
A、凭证
B、报表
C、反洗钱工作档案
D、谈话记录
检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关()、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场,并填写《现场检查取证记录》。
A、凭证
B、报表
C、反洗钱工作档案
D、谈话记录