发现客户交易特征可疑,但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告,这

题型:单项选择题

问题:

发现客户交易特征可疑,但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告,这时该如何处理。()

A.既然系统未生成该客户可疑交易报告,说明客户交易不可疑,不用在系统中做处理

B.在系统中选择“密折上报”功能进行填报

C.在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报

考点:反洗钱考试反洗钱基础知识反洗钱基础知识题库
题型:单项选择题

小明在平放在桌面上的练习本上写了一个两位数,小颖拿了一个平面镜垂直立于桌面上且也和两位数的方向垂直,这时他们二人看到实际中两位数与镜子中的像的两位数完全相同,请你猜想小明在练习本上写下的这个两位数可能是(    ).(至少写出三个、注:练习本与镜子在人的同一侧)

题型:单项选择题

按施工成本组成编制( ),施工成本按成本构成分解为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费和间接费。

A.施工成本预测

B.施工成本计划

C.施工成本控制

D.施工成本核算

题型:单项选择题

纳税评估工作的核心环节是()。

A.审核分析

B.税务约谈

C.实地核查

D.评定处理

题型:单项选择题

QB2659-2004中规定机动车驾驶镜对信号灯识别的技术要求为:镜片的相对视觉衰减因子Q应不小于()

A.红色:0.6、黄色:0.6、蓝色:0.5、绿色:0.5

B.红色:0.8、黄色:0.8、蓝色:0.4、绿色:0.6

C.红色:0.4、黄色:0.6、蓝色:0.8、绿色:0.8

D.红色:0.8、黄色:0.8、蓝色:0.8、绿色:0.8

题型:单项选择题

某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2011年5月30日。该投资公司于2011年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第五家施工单位于2011年6月2日提交了投标保证金。开标会于2011年6月3日由该省建委主持。经过综合评选,最终确定第2家施工单位中标。投资公司(甲方)与中标单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2011年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件。

事件1:因拆迁工作拖延,甲方于2011年8月18日才向乙方提供施工场地,导致乙方A、B两项工作延误了2d,并分别造成人工窝工6个和8个工日;但乙方C项工作未受影响。

事件2:乙方与机械设备租赁商约定,D项工作施工用的某机械应于2011年8月28日进场,但因出租方原因推迟到当月29日才进场,造成D工作延误1d和人工窝工7个工日。

事件3:因甲方设计变更,乙方在E项工作施工时,导致人工增加14个工日,相关费用增加了1.5万元,并使施工时间增加了2d。

事件4:在F项工作施工时,因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其他费用1000元,并使H项工作时间延长1d,人工窝工24个工日。

上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,没有机动时间,其余工作均有足够的机动时间。

乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。

更多题库