金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种() A.客户身份识别制度 B. 发布时间:2018-04-07 08:31 │ 来源:www.tikuol.com 题型:多项选择题 问题: 金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种()A.客户身份识别制度B.员工考核激励机制C.案件防范管理制度D.大额和可疑交易报告制度E.客户身份资料和交易记录保存制度
题型:多项选择题 在开展理财顾问服务时,以下说法正确的是()A.必须依照总行制定的客户风险承受能力测试标准对客户进行投资风险认知与承受能力测试B.只能选择风险水平与客户风险承受能力相适应的投资产品向客户推介C.禁止理财顾问将综合理财产品当作一般储蓄产品,进行大众化推介销售D.禁止理财顾问误导客户购买与其风险认知和承受能力不相适应的投资产品 查看答案