为加强对开立、变更备案类账户的信息审核,应对账户管理系统显示的存款人基本存款账户信息 发布时间:2017-11-02 03:46 │ 来源:www.tikuol.com 题型:问答题 简答题 问题: 为加强对开立、变更备案类账户的信息审核,应对账户管理系统显示的存款人基本存款账户信息中的哪些关键信息进行核对?
题型:问答题 简答题 银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景?()A.被列入联合国安理会制裁名单的实体B.毒品贩卖活动猖獗的地区C.FATF发布的反洗钱不合作国家和地区D.高端客户 查看答案