银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景?()A.被列入联合国
题型:多项选择题
问题:
银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景?()
A.被列入联合国安理会制裁名单的实体
B.毒品贩卖活动猖獗的地区
C.FATF发布的反洗钱不合作国家和地区
D.高端客户
银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景?()
A.被列入联合国安理会制裁名单的实体
B.毒品贩卖活动猖獗的地区
C.FATF发布的反洗钱不合作国家和地区
D.高端客户