根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()

题型:多项选择题

问题:

根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()

A、未按规定履行客户身份识别义务的

B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的

C、违反保密规定,泄漏有关信息的

D、未按规定对职工进行反洗钱培训的

考点:反洗钱考试反洗钱基础知识反洗钱基础知识题库
题型:多项选择题

期权

题型:多项选择题

1957年10月国务院秘书厅《关于对公文名称和体式问题的几点意见》将原属报告的两类用途,解析为两个文种,规定报告为()性文书,请示是()性文书。

题型:多项选择题

国务院《强制戒毒办法》规定:对吸食、注射毒品成瘾人员进行强制戒毒的期限为()

A、1--2个月

B、3--6个月

C、1--3年

题型:多项选择题

简述交联键类型和交联密度对硫化胶性能的影响。

题型:多项选择题

邓巴认为患者的病前人格特点大多是:工作认真负责,有较强进取心,有强烈的依赖愿望,易怨恨不满,常常压抑愤怒()

A.消化性溃疡

B.原发性高血压

C.冠心病

D.支气管哮喘

E.恶性肿瘤

更多题库