客户办理销户前,银行应确定哪些信息()A、要求客户提交销户申请书,了解销户理由的合理

题型:多项选择题

问题:

客户办理销户前,银行应确定哪些信息()

A、要求客户提交销户申请书,了解销户理由的合理性

B、若为信贷客户,需确认贷款是否已偿还完毕

C、若该账户为一直关注的可疑账户,应完成最后一笔该客户交易的录入,以履行可疑交易持续监控职责。

D、涉及可疑交易的,是否已上报。

考点:反洗钱考试反洗钱客户身份识别反洗钱客户身份识别题库
题型:多项选择题

在下表的空格中写出相应的物质名称或化学式,并指出物质的类别(指单质、氧化物、酸、碱、盐)。

题型:多项选择题

我国共有____个少数民族,其中人口最多的是_____族。

题型:多项选择题

注水井的注水量主要是靠注水井配水间的()来实现调控的。

A、上流阀

B、单流阀

C、下流阀

D、回流阀

题型:多项选择题

天王补心丹中的“三参”是()。

A.人参丹参党参

B.丹参玄参党参

C.人参丹参玄参

D.人参玄参苦参

E.丹参苦参海参

题型:多项选择题

习 * * 在中央政法工作会议上强调,维护社会大局稳定是政法工作的基本任务。要处理好维稳和 * * 的关系,就要()。

A.强化法律在化解矛盾中的权威地位

B.使群众由衷感到权益受到了公平对待、利益得到了有效维护

C.完善对维护群众切身利益具有重大作用的制度

D.把群众合理合法的利益诉求解决好

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