反洗钱客户身份识别题库
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反洗钱客户身份识别题库
刷题
下列那种情况出现时，应重新识别客户？（）A、客户行为异常 B、客户有洗钱嫌疑 C、客
营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形（）A、无法判断身
在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份
发放外汇贷款后，银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况。
查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）A、互联网 B、银行“黑名单
对当日累计提取现钞等值1万美元以上，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的哪
银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺
银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特点等身份与所收款项的来源
银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计总值2000美元以上的汇入款，应审查哪个表
对外汇贷款的真实贸易背景审查中，银行要对贸易买卖双方的资信情况，生产、经销该产品的能
外汇贷款的贷前调查审核的识别要点是真实贸易背景。
开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些（）A、银行营业网点经办人员 B、拟
贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下
开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员（）A、银行营业网点经办人员 B、客户经理 C、
