银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点?()A、对大额取现销户的,须在可疑交易

题型:多项选择题

问题:

银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点?()

A、对大额取现销户的,须在可疑交易报告中注明取现销户。

B、对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。

C、对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如为身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。

D、销户后,银行应该规定将客户销户资料归档保存。

考点:反洗钱考试反洗钱客户身份识别反洗钱客户身份识别题库
题型:多项选择题

如图所示,取一只可乐罐,在其底部开一个圆孔(直径为5cm),除去盖子,蒙上一张牛皮纸。在桌子上每隔5cm沿一条直线放置一支点燃的蜡烛,用手敲击一下纸膜,会看到蜡烛火焰由近及远逐一被“吹斜”,可以得到的结论是:                                                                     。

题型:多项选择题

2013年3月3日在北京召开全国政协十二届一次会议,全国政协委员们纷纷提交提案,围绕国家大事和人民群众切身利益问题积极建言献策。截至2013年3月7日下午2时,共提交提案5641件。体现了

①政协是实现 * * 党领导的重要机构  ②政协是具有中国特色社会主义民主的一种重要形式  ③参政议政是政协的主要职能之一 ④我国积极推进社会主义民主政治建设

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

题型:多项选择题

桥路过渡段填筑,《验标》规定,基床表层、底层及基床以下路堤的填筑压实质量检验,施工单位每个桥台每检测层检查()点;监理单位按施工单位抽检次数20%进行平行检验,但至少()次。

题型:多项选择题

正在和企业进行第一次交易的人,属于企业的()。

A.过去型客户

B.现在型客户

C.未来型客户

D.一般型客户

题型:多项选择题

手足口病的治疗原则是()

A.清热解毒

B.利湿泄浊

C.清热凉营

D.清热祛湿解毒

E.清热利湿养阴

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