与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。A、客户要求变更身份信
题型:多项选择题
问题:
与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。
A、客户要求变更身份信息
B、客户的交易行为出现异常
C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。
A、客户要求变更身份信息
B、客户的交易行为出现异常
C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形