商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?

题型:多项选择题

问题:

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()

A.不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C.登记客户身份基本信息

D.如果客户为外国政要,应当经高级管理层的批准。

E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件

考点:反洗钱考试经融系统反洗钱知识竞赛经融系统反洗钱知识竞赛题库
题型:多项选择题

“坐地日行八万里”中的地是指(  )

A.北极点

B.南极点

C.赤道任上一点

D.地球上任一点

题型:多项选择题

2012年2月14日上午,正在美国访问的国家副 * * 习 * * 在白宫会见美国总统奥巴马时指出:排除各种干扰,不做对手,坚持做朋友、做伙伴,是中美双方唯一正确的选项。据此回答1~2题。

1.习 * * 的话符合当今时代的主题。这一主题是[ ]

A.和平与发展

B.经济全球化

C.政治格局多极化

D.竞争与合作

中美即将迎来邦交正常化40周年。中美两国

①要以史为鉴、面向未来

②坚持走和平、友好、合作、发展的道路

③谋求在所有国际事务中处于领导地位

④妥善处理存在的问题和分歧[ ]

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

题型:多项选择题

对麦角胺无效的偏头痛可用()

A.非甾体类抗炎药

B.发作早期给麦角胺

C.5-羟色胺受体激动剂

D.氟桂利嗪

E.皮质类固醇

题型:多项选择题

关于商用房贷款签约流程,下列说法错误的是( )。

A.贷款发放人应根据审批意见确定应使用的合同文本、填写合同
B.合同复核人员应根据审批意见复核合同文本及附件填写的完整性、准确性和合规性
C.同笔贷款的合同填写人与合同复核人应为同一人
D.合同填写并复核无误后,贷款发放人应负责与借款人、担保人签订合同

题型:多项选择题

()是指一定量的空气当压力或温度改变时,其密度和体积发生变化的特性。

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