金融机构在什么情况下,应当识别客户身份?

题型:问答题 简答题

问题:

金融机构在什么情况下,应当识别客户身份?

考点:反洗钱考试经融系统反洗钱知识竞赛经融系统反洗钱知识竞赛题库
题型:问答题 简答题

社会政策评估可采取不同的方法。对某一个具体的社政项目或社政实施机构进行深入细致的描述和解释,这种方法属于()。

A.比较分析

B.结果分析

C.个案评估

D.制度分析

题型:问答题 简答题

CPD-A(枸橼酸钠、磷酸盐、葡萄糖一腺嘌呤)全血保存有效期为()。

A.10天

B.21天

C.28天

D.30天

E.35天

题型:问答题 简答题

Poisson分布的特征中,以下哪点是错误的()

A.Poisson分布是二项分布的特例

B.两个Poisson分布样本的和也服从Poisson分布

C.Poisson分布中的每个事件的发生是相互独立的

D.Poisson分布的均数等于标准差

E.Poisson分布在均数很大时会接近于正态分布

题型:问答题 简答题

某日16:10分,某厂维修班开始检修连接污油池的输油管线,16:20钳工甲将带有底阀的输油管线放入污油池内,当时污油池内油的液面高度为50cm,上面浮有30cm厚的污油,在连接100cm高的法兰时,由于法兰无法对正而连接不上,班长乙去车间喊电焊工丙,17:10电焊工丙带着电焊机到达现场,由于是油池附近作业,电焊工丙在现场准备好后,去车间办理动火票,17:20,钳工甲见丙迟迟没有回来,快到下班时间,于是用电焊开始焊接,焊接3分钟左右,发生油气爆炸,爆炸将油池顶盖掀开,油池着火,钳工甲在油池附近死亡。
根据以上场景,回答下列问题:

在油气厂内焊接,必须由具有( )的人进行操作。

A.防爆基础知识

B.防爆基础经验

C.焊工作业操作证

D.经过焊工培训

E.领导允许

题型:问答题 简答题

具有下列情形之一的证人证言,不能作为定案的根据()。

A.询问证人没有个别进行而取得的证言

B.处于明显醉酒、麻醉品中毒或者精神药物麻醉状态,以致不能正确表达的证人所提供的证言

C.证人的猜测性、评论性、推断性的证言,一般生活经验判断符合事实的除外

D.询问聋哑人或者不通晓当地通用语言、文字的少数民族人员、外国人,应当提供翻译而未提供的

更多题库