私人银行帮助隐秘非法交易。案情介绍 本案涉及的这家银行为客户提供机构经纪业务,零售经

题型:问答题 案例分析题

问题:

私人银行帮助隐秘非法交易。案情介绍

本案涉及的这家银行为客户提供机构经纪业务,零售经纪业务,个人客户服务,全球股票衍生工具,有价证券服务,期货服务和保证金借款业务。银行的客户可以与银行签订私人客户协定,然后便可以通过电话或传真进行交易。调查非常困难,匹配被怀疑的信托账户的来款与罪犯汇往国外的往款难度非常大。在重新梳理了银行存款和取款的所有记录后,发现罪犯通过国际电汇的方式将等量的资金汇往国外,但是汇款记录上的汇款人却不是该罪犯而是一家商人银行。这表明掩盖立案资金汇划的另一种途径。

简述在本案中我们应吸取的教训

考点:反洗钱考试经融系统反洗钱知识竞赛经融系统反洗钱知识竞赛题库
题型:问答题 案例分析题

图3是我国某乡村地区循环经济示意图,读图回答5~6题:

小题1:该地区的牛奶为乳畜企业的重要原料,影响此类企业布局的主导因素为

A.市场

B.劳动力

C.原料

D.技术小题2:关于该循环经济模式叙述不正确的是          

A.实现了生物能开发和利用的良性循环

B.实现了经济活动的生态化

C.将农业生产和生态平衡纳入协调统一的轨道

D.该模式完全实现了无污染排放

题型:问答题 案例分析题

就材料中提到的“不要继续宣传和生产活拔绒的紧急通知”一事,写一篇议论文谈谈你的看法。1000~1200字。

题型:问答题 案例分析题

下列关于阿托品的性质,错误的是()

A.具有酯键,可发生水解

B.具有左旋光性

C.是颠茄中分离出的一种生物碱

D.为M受体拮抗药

E.与左旋莨菪碱的旋光性不同

题型:问答题 案例分析题

下列哪项不是我们可以通过教练技术掌握的方面()?

A、更有效地更好的提升自我的状态与他人互动

B、更有效地与他人互动

C、更有效的与家人沟通

D、更好地做个人职业规划

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球磨机直径越大,单位容积处理量()

A.与直径无关

B.越大

C.变小

D.不能确定

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