人民银行××中心支行于2008年11月对某证券公司营业部反洗钱工作进行了现场检查,发

题型:问答题 案例分析题

问题:

人民银行××中心支行于2008年11月对某证券公司营业部反洗钱工作进行了现场检查,发现该营业部存在以下问题:

客户郭××于2007年3月10日在该营业部开立证券资金账户,至检查日该客户一直在进行证券交易;该客户提供的身份证系1986年11月签发,有效期20年,至检查日身份证已过有效期。

回答问题:

1.此次检查主要内容是什么?

2.检查发现了什么问题?

3.检查定性的依据是什么?

4.检查此类问题的方法是什么?

5.有什么处理措施及依据?

考点:反洗钱考试金融机构反洗钱金融机构反洗钱题库
题型:问答题 案例分析题

下列费用中,属于建设单位管理费的是()。

A、可行性研究费

B、工程竣工验收费

C、环境影响评价费

D、劳动安全卫生评价费

题型:问答题 案例分析题

当内墙两侧地面出现高差时,应在墙身设两道水平防潮层,并在墙体()设垂直防潮层。

A、靠土壤一侧

B、靠室内一侧

C、两侧

D、中间

题型:问答题 案例分析题

CUL/UL对规格版的警语类字高要求为≧2.4mm,如果此规格的煎烤器产品使用极性插必须有极性说明﹐电源线长度﹤1.4mm,则必须有()。

题型:问答题 案例分析题

一般认为女孩在()岁,男孩()岁以前出现性发育征象,临床可判断为性早熟()。

A.7,8

B.8,9

C.9,10

D.9,8

E.10,9

题型:问答题 案例分析题

人一生关注的焦点都在变,少年重在人格教育,青年重在技能学习,中年重在实现理想,老年重在延年益寿。下列选项最能反映以上现象的是()

①金无足赤,人无完人

②古今异俗,新故异备

③死生有命,富贵在天

④时时有矛盾,事事有矛盾

A.①②

B.①③

C.②④

D.③④

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