银行高管考试综合练习题库
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刷题
（）是商业银行补充中长期流动性的重要手段，有助于改善期限结构错配状况。A、银行间同业
国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规规定的条件和程序，审查批准银行业金融机构的
银行业监督管理机构根据履行职责的需要，有权要求银行业金融机构按照规定报送（）等材料。
申请设立银行业金融机构，或者银行业金融机构变更持有资本总额或者股份总额达到规定比例以
依照法律、行政法规的规定，（）有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关
银行业金融机构的审慎经营规则包括（）等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。
银行业监督管理机构的监督对象包括（）。A、在我国境内外设立的商业银行 B、在我国境内设
人民银行的现场检查行为要产生法律上的效力，必须符合（）条件，否则就会被视为无效，没有
保险机构与客户签订保险合同，以下哪些情况应履行客户身份识别义务？（）A、保险费金额人
现场检查档案包括（）A、现场检查工作方案、现场检查通知书、检查工作底稿B、谈话记录、
常见的洗钱活动存在的途径和方式有（）？A、通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融
国务院征信业监督管理部门及其派出机构可以采取的监督检查措施（）。A、进入征信机构、金
《现场检查报告》应报（）。A、本行（部）行长、主任B、检查组主查人C、本行（部）反洗
反洗钱调查与刑事侦查有何区别？（） A.性质不同 B.主体不同 C.对象不同 D.启
反洗钱现场调查时的程序要求包括（）A、调查人员不得少于二人B、出示合法证件C、出示中
