建行对公客户经理考试
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建行对公客户经理考试
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设备检修时，回路中所有（）隔离开关（刀闸）的操作手柄，应加挂机械锁。 A.来电侧 B
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应
A公司为钢铁行业龙头企业，是我行重点大客户，已在我行开通高级版网银，纸质银行承兑汇票
下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转
金融机构因未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处（）罚款。A、1万以
大额交易报告中累计交易金额是指以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计
某客户因业务需要，搬迁至距其开户网点较远的地方，客户经常抱怨往来我行不方便并计划销户
某公司在对外付款时由财务经办人员出票，并经财务经理审核后即可对外付款，后公司为了加强
某公司日常资金闲置量较大，有投资增值的需求，希望办理定期、通知或协定存款，但客户出于
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识
金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中对于“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次
（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。A、外汇管理局 B、人民银行
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；只有法律、行
人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。（）
