外汇政策管理
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外汇政策管理
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英国是世界上反洗钱立法最早的国家。
外汇业务部门对反洗钱协查工作不负有职责。
“初步洗钱牵连”概念在美国2001年《采取必要措施打击遏制恐怖主义以使美国更加强大和
在某些特殊情况下，农业银行可以与未能通过尽职调查的境外银行建立代理行关系。
对于涉及黑名单的汇入汇款，外汇业务岗位人员应当在接到《黑名单风险提示通知书》后，协助
外汇局对银行执行外汇管理规定情况进行年度考核。根据考核得分将被考核银行评定为A、 B、
根据《个人外汇管理办法》，境内个人向境内保险经营机构支付外汇人寿保险项下保险费，仅可
银行分支机构可根据自身经营需要，自行办理其营运资金的本外币转换。
银行分支机构申请人民币对外汇衍生交易业务需事先取得其法人的书面授权。
目前在办理国际收支统计间接申报时，机构客户和个人客户都可以通过网络办理收入网上申报。
外商投资企业境外汇入保证金专用账户与境内划入保证金专用账户内资金可相互混合使用。
债务人应按照国家有关规定借用外债，并办理外债登记。
外商投资企业境内再投资专用账户内的资金可直接用于收购中方股权。
保税监管区域企业可不纳入外汇局“贸易外汇收支企业名录”登记管理。
我国已于1996年实现人民币全部项目可兑换。
