反洗钱金融法律题库
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《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》自（）起施行。A、2
根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009
根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009
根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009
《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释［2009］15号，以下简
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，如果销售金融产品的金融机构采取的客户身
我国打击洗钱犯罪的刑事法律依据是什么？
最早对洗钱进行法律控制的国家是（）A、英国； B、意大利； C、法国； D、美国。
生油气岩层中富含（）和（）。
银行的资本有几种？银行的资本对银行风险控制有什么作用？
如何改进我国的风险监管？
银行监管方法中的现场检查一般包括哪些内容？
目前在我国部分大城市房地产过热过程中，银行风险主要表现在哪些方面？
试述我国现行监管制度与风险为本监管的差距。
在国发[2005]9号文件《国务院关于2005年深化经济体制改革的意见》中，明确提出
