中国银行业监督管理法律法规题库
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以下不属于保证案件查处工作顺利进行“四定”措施的是（） A.定领导 B.定人员 C.
严格落实重大案件督办制度。加大对重大案件督办力度，特别要加强对（）以上案件的查处力度
每（）严格核对重要空白凭证、质押存单、国债凭证等表外科目分户登记簿与控制的实物、单证
办理实地查询必须坚持（）人前往，手续完备。 A.1 B.2 C.3
办理实地查询时，除营业时间在柜台与他行经办人员面对面查询外，还要坚持与他行的（）见面
以下不属于在办理时非实地查询查询内容的是（） A.是否机打票据 B.有无挂失止付 C
自助设备（）日内至少清钞一次。 A.三 B.四 C.五 D.六
下面不属于严格责任追究中追究案件的人员是（） A.当事人 B.制约人 C.检查人 D
以下不属于对业务进行事后监督要求的有（） A.连续性 B.及时性 C.全面性 D.完
严格遵守案件和重大事项报告制度，发生重大案件的单位要按规定到（）作专案汇报。 A.县
发生案件和重大违规问题，主要领导负总责，指定（）名领导人员具体负责案件的查办工作。
（）、农村合作银行要定期监督并报告案件风险状况，建立风险预警机制，切实有效地防范资金
加强存款账户预留印鉴管理，落实各项账户管理规定，实行按（）换人对账制度。 A.周 B
认真排查员工行为对有不良行为及不良行为倾向的人员及时约见谈话，并对其行为包括（）小时
其他重大事项应在接到报告（）小时、事发（）小时内向省联社报告。 A.4；24 B.2
