中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。 A.建立客户身份识别制度 B.按照规定向
题型:多项选择题
问题:
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
A.建立客户身份识别制度
B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
A.建立客户身份识别制度
B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料