大额交易报告范围包括()A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1
题型:多项选择题
问题:
大额交易报告范围包括()
A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇
款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转。
D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。