下列选项中,应定为洗钱风险级别为高风险的客户有()。A.无正当理由频繁与境外机构和个
问题:
下列选项中,应定为洗钱风险级别为高风险的客户有()。
A.无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户
B.一年内频繁办理借贷及结清手续的客户
C.故意规避大额资金监测的客户
D.经常存入境外开立的旅行支票,与经营状况不符的客户
下列选项中,应定为洗钱风险级别为高风险的客户有()。
A.无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户
B.一年内频繁办理借贷及结清手续的客户
C.故意规避大额资金监测的客户
D.经常存入境外开立的旅行支票,与经营状况不符的客户