发现下列哪些情况的,发现机构应认真分析,分析确认可疑的,应在反洗钱系统中人工发起可疑

题型:多项选择题

问题:

发现下列哪些情况的,发现机构应认真分析,分析确认可疑的,应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告()。

A.客户行为异常

B.疑似毒品犯罪

C.疑似套现

D.疑似非法结算型地下钱庄

考点:银行合规考试风险管理风险管理题库
题型:多项选择题

提取率越高表示该精馏塔精馏效果越好。()

题型:多项选择题

畏寒喜暖,四肢不温,体温低下,运行迟缓,是因气何种作用失常所致()

A.推动

B.温煦与凉润

C.防御

D.固摄

E.中介

题型:多项选择题

下列社会问题中与化学有关的是(  )

①泡沫快餐盒与白色污染;     ②无氟冰箱与臭氧层空洞;

③温室效应的产生与危害;     ④汽车新能源--燃料电池的开发.

A.①③④

B.①②④

C.①②③

D.①②③④

题型:多项选择题

根据我国法律规定,劳动争议的申诉时效为( )。

A.7日

B.15日

C.30日

D.60日

题型:多项选择题

车站值班员取消发车进路时应先通知()确知停止发车并通知司机收,回行车凭证后再取消发车进路。

A.司机

B.发车人员

C.运转车长

D.信号员

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