哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告?() A.短期内资金分散转入、集
题型:多项选择题
问题:
哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告?()
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
C.客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑
D.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告?()
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
C.客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑
D.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金