以下关于反洗钱的说法,正确的有()。 A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易

题型:多项选择题

问题:

以下关于反洗钱的说法,正确的有()。

A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录

D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

E.金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

考点:银行业从业考试2016年银行从业公共基础《法律法规与综合能力》真题精编试卷(五)
题型:多项选择题

农民王某于2014年1月1日将其在本村价值20万元的楼房出租,当年共取得租金收入3000元。按照房产税从租计征的规定计算,王某当年应缴纳房产税360元。()

题型:多项选择题

患者男,50岁。无痛性全程肉眼血尿,行膀胱镜示:膀胱顶壁见一单发、粉红色、蒂细长物,似水草在水中漂荡。该患者最适合的手术方式是()。

A.经 * * 膀胱肿瘤切除术

B.膀胱部分切除术

C.根治性膀胱全切除术

D.膀胱部分切除术+盆腔淋巴结清扫术

E.膀胱切开肿瘤切除术

题型:多项选择题

夯管施工时,穿越管线长度宜为()。

A.10~70m

B.20~80m

C.10~80m

D.20~70m

题型:多项选择题

船员由于()原因滞留的,不得令该船员担负遣返费用().

A、在船上服务时,遭受伤害

B、船舶失事

C、非因船员故意行为而得的疾病

D、以上都对

题型:多项选择题

GSM网络中移动台本身由一个唯一的()来区别。

A、IMEI码

B、IMSI码

C、TMSI码

D、ISIN码

更多题库