关于反洗钱调查哪种说法是正确的。()A、调查可疑交易活动时,调查人员少于二人或者未出

题型:多项选择题

问题:

关于反洗钱调查哪种说法是正确的。()

A、调查可疑交易活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查;

B、调查时,可以询问金融机构有关人员,询问应当制作询问笔录并交被询问人核对。

C、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施;

D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

考点:反洗钱考试反洗钱考试题库
题型:多项选择题

今年是“五四运动”爆发九十周年,下列哪一条约直接引发了该运动的爆发[ ]

A、《凡尔赛和约》

B、《四国条约》

C、《五国条约》

D、《九国公约》

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用二维表结构表示实体以及实体间联系的数据模型称为【 】数据模型。

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下列哪一项关于法律价值的表述不能成立

A.自由是评价法律进步与否的标准

B.法律本身所有的各种属性是法律价值得以形成的基础和条件

C.秩序是法律的基础价值,处于法律价值的顶端

D.正义能推动法律内部结构的完善

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多见于直流高速复绕电梯的曳引轮槽是()。

A.半圆形槽

B.楔形槽

C.带切口半圆形槽

D.直方形槽

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列举我国消费者权益保护法中所保障的消费者权益有哪些

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