客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别 发布时间:2017-07-28 09:18 │ 来源:www.tikuol.com 题型:判断题 问题: 客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
题型:判断题 男性,57岁,1个多月来双颈部淋巴结无痛性进行性肿大,有不规则间断发热达38℃以上,查体见双颈部各一个3cm×2cm肿大淋巴结,左腋下和右腹股沟各一个2cm×1cm肿大淋巴结,均活动,无压痛,临床考虑为霍奇金病。为了明确诊断,采用的最佳检查方法是()A.骨髓穿刺B.骨髓活检C.淋巴结活检D.胸部CTE.腹部CT 查看答案
题型:判断题 某上市公司发生的下列事项中,应当提交临时报告并予公告的是( )。 A.与其他公司合并 B.持有公司3%以上股份的股东与收购人达成收购协议 C.与关联公司进行交易 D.财务负责人被撤职 查看答案
题型:判断题 2008年9月,x市人民法院受理了本市甲公司诉Y市乙公司合同纠纷一案。2008年12月,Y市人民法院受理了债务人乙公司的破产申请,此时,甲、乙公司之间的合同纠纷尚未审结。下列关于该合同纠纷案的表述中,正确的是()。A.甲、乙公司之间的合同纠纷案应当终止审理B.甲、乙公司之间的合同纠纷案应当移送至Y市人民法院继续审理C.甲、乙公司之间的合同纠纷案应当中止审理,并由甲公司向管理人申报债权D.甲、乙公司之间的合同纠纷案应当中止审理,在管理人接管乙公司财产后由x市人民法院继续审理 查看答案