以下说法正确的是?()A.内部监督与审计的范围应当覆盖反洗钱工作的各个方面,并根据本

题型:多项选择题

问题:

以下说法正确的是?()

A.内部监督与审计的范围应当覆盖反洗钱工作的各个方面,并根据本单位的业务规模,特定产品和服务的风险暴露状况确定监督和审计的频率与级别

B.内部监督与审计部门应当重点对客户尽职调查和可疑交易报告的流程、效率和质量进行测试,定期检验上述工作的规范化和准确性

C.金融机构反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责

D.反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理,文件和资料的保管,泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求

考点:反洗钱考试反洗钱考试题库
题型:多项选择题

急性心肌梗死AST变化规律是().

A.起病6小时升高,24小时高峰,3~4日恢复正常

B.起病4小时升高,16~24小时高峰,3~4日恢复正常

C.起病8~10小时升高,2~3日高峰,1~2周恢复正常

D.起病6~12小时升高,24~48小时高峰,3~6日恢复正常

E.起病3小时升高,第2~5天出现平坦峰,持续3周

题型:多项选择题

把46块水果糖和38块巧克力分别平均分给一个小组的同学,结果水果糖剩1块,巧克力差2块.这个组最多有______位同学.

题型:多项选择题

根据下面这则消息的内容,拟写一句话新闻。(不超过20个字)(5分)

新华网北京3月20日电日本东北和关东地区各地辐射剂量20日继续下降,毗邻福岛的3个县的辐射剂量已下降到核泄漏事故后峰值的20%。不过,多地的雨水、地面尘土和空中飞尘20日被检测出放射性物质,自来水和食品中被测出含放射性物质的地区也有所增多。

日本文部科学省20日对各地监测数据的统计显示,当地时间19日17时至20日9时,辐射剂量最高的是茨城县,为每小时0.169微西弗,栃木县为每小时0.148微西弗,群马县为每小时0.076微西弗,都比上一次的统计数据有所降低。目前,毗邻福岛县的上述3县的辐射剂量已下降到核泄漏事故后峰值的20%。

题型:多项选择题

春秋时期郑国的邓析将刑罚条写在()上。

A.竹简

B.丝绢

C.铜鼎

D.龟骨

题型:多项选择题

投保决策过程的基本步骤包括( )。

A.详细调查

B.确定所需的保险

C.保险费和保险金的确定

D.选择信誉良好的保险公司

E.进行决策

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