以下()情形发生后,应及时将客户风险等级调整为高风险: (1)客户因为涉嫌洗钱、恐怖

题型:单项选择题

问题:

以下()情形发生后,应及时将客户风险等级调整为高风险:

(1)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。

(2)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。

(3)客户多次被本行报送可疑交易报告,并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。(4)客户被总行确认为高风险。

(5)客户被当地监管列为高风险。

A.(1)(2)(3)(4)(5)

B.(1)(2)(4)(5)

C.(2)(3)(4)

D.(1)(3)(4)

考点:大学试题中国银行客户经理考试中国银行客户经理考试题库
题型:单项选择题

亚麻子油渣饼及固体残渣

题型:单项选择题

关于擦伤、撕裂伤、刺伤的叙述正确的是()。

A.这些损伤的共同点是有出血现象和伤口

B.处理原则是止血和保护伤口

C.小面积擦伤,污染不严重者用红药水或紫药水涂抹即可,无需包扎

D.以上都正确

题型:单项选择题

现行棉花国家标准规定,29毫米长度级的棉花,其长度范围为()mm。

A、28.50~29.49

B、29.0~29.9

C、29.01~30.00

D、29.01~31.00

题型:单项选择题

减免税统计调查包括()

A.已申报已审批、非申报非审批的征前减免

B.税务部门审批办理的先征后退

C.财政部门审批办理的流转税先征后返减免

D.未达起征点的个体工商户

题型:单项选择题

在施工中必须根据设计规定进行试验、验证所需的费用应列入( )。

A.建安工程其他费用
B.建设单位管理费
C.建安工程间接费
D.与项目建设有关的其他费用

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