金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施识别或重新识别客

题型:问答题 简答题

问题:

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施识别或重新识别客户身份?

考点:反洗钱考试反洗钱法反洗钱法题库
题型:问答题 简答题

All of the following are required for a CFA Institute member to maintain his or her active status EXCEFF:()

A. remit a completed Professional Conduct Statement on an annual basis.

B. Passing each exam in no more than two tries.

C. paying membership dues to CFA Institute on an annual basis.

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阅读下列材料:

材料一 卫鞅曰:“治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而亡,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。”孝公曰:“善”。以卫鞅为左庶长,卒定变法之令。

——《史记·商君列传》

材料二 惟商鞅变法,不顾人言,只能骤至富强,亦以召怨天下。虽得天下,施锺而亡。

材料三 战国时期各国纷纷变法,有的成功了,也有的失败了。吴起在楚国变法,最后被反对者射死在楚王的尸体前;商鞅在秦国变法,最后被反对者五马分尸而死。

请回答:

⑴商鞅的观点属于哪个思想流派的学说? (1分)

⑵变法中促进农业生产的措施是什么?(1分)有利于加强中央集权,加强中央机构对地方控制的措施是什么?(1分)

⑶材料二认为秦朝灭亡是“商鞅变法”引起的,你认为这种观点是正确还是错误?说出你的理由?(1分)

⑷从上述三则材料中,你能得出什么认识?(1分)

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某企业年销售收入为1000万,成本为700万,所得税率为40%,则该企业销售净利率为( )。

A.(A) 30%

B.(B) 18%

C.(C) 12%

D.(D) 70%

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目前抗HIV的药物有()

A.核苷类逆转录酶抑制剂

B.非核苷类逆转录酶抑制剂

C.博来霉素

D.蛋白酶抑制剂

E.喷他脒(戊烷脒)

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某会计入员记账时,将应记入“库存商品——A商品”科目借方的2000元误记入贷方。会计入员在查找该项错账时,应采用( )。

A.除2法
B.除9法
C.差数法
D.尾数法

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