S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户,该餐厅为个体工商户,经营范围

题型:单项选择题

问题:

S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户,该餐厅为个体工商户,经营范围主要是饭菜、熟食等。一直以来,该单位账户每日发生额在10000元左右。2006年12月,该账户交易突然放大,2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元,且资金交易对象集中在某商贸公司、建材公司等几个单位,款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问,该公司的交易符合以下哪些疑点()

A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。

B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款。

C、长期限制的账户突然原因不明地启动或者平常资金流量较小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大额资金收付。

D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑。

考点:反洗钱考试反洗钱大额和可疑交易识别反洗钱大额和可疑交易识别题库
题型:单项选择题
用换元法解方程
x2
x2-1
-6(
x2-1
x2
)
+1=0时,如果设
x2
x2-1
=y
,那么原方程可化为(  )
A.y+
6
y
+1=0
B.y2-6y+1=0C.y-
6
y
+1=0
D.y+
6
y2
+1=0
题型:单项选择题

根据国家现行有关规定,下列关于建设项目竣工验收的表述中正确的是( )。

A.无论规模大小,建设项目完工后均应进行初验,然后进行正式验收
B.建设项目竣工图应由施工单位绘制并加盖“竣工图”标志
C.具备竣工验收条件的工程,应在3个月内办理验收投产和移交固定资产手续
D.施工单位必须及时编制竣工决算,分析投资计划执行情况

题型:单项选择题

下列文艺复兴时期建筑物与设计者对应错误的是( )。

A.梵蒂冈宫——伯拉孟特

B.劳仑齐阿纳图书馆——米开朗基罗

C.圆厅别墅——维尼奥拉

D.维琴察巴西利卡——帕拉迪奥

题型:单项选择题

下列关于隔离的叙述,不正确的是()

A.阻止了基因的交流

B.对所有的生物来说,地理隔离必然导致生殖隔离

C.种群基因库间的差异是产生生殖隔离的根本原因

D.不同的物种之间必然存在着生殖隔离

题型:单项选择题

企业文化是用于对组织管理过程中包括()在内等的非结构性因素的一种整合。

A.文化

B.价值

C.因素

D.理想

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