某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多

题型:多项选择题

问题:

某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问,该公司的交易符合以下哪些疑点()

A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准

B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款

C、频繁支取大额现金,违反现金管理办法

D、经营规模小,与资金交易量不相称,存在套现行为

考点:反洗钱考试反洗钱大额和可疑交易识别反洗钱大额和可疑交易识别题库
题型:多项选择题

( )电气设备是具有能承受内部的爆炸性混合物的爆炸而不致受到损坏,而且通过外壳任何结合面或结构孔洞,不致使内部爆炸引起外部爆炸性混合物爆炸的电气设备。

A.增安型

B.本质安全型

C.隔爆型

D.充油型

题型:多项选择题

下列有关比热的说法中正确的是[ ]

A.比热是物质的一种特性,每种物质都有自己的比热

B.在释放相同热量的条件下,比热小的物体温度降低得多

C.水和冰是同一种物质构成,因此比热相同

D.将一物体分成两半,其比热也必减半

题型:多项选择题

生产验收前,施工单位提前两周向运维检修部提交验收申请。

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下面关于曾麟书与曾国藩的关系描述正确的一项是()。

A.叔侄

B.兄弟

C.祖孙

D.父子

题型:多项选择题

将盛有一定浓度蔗糖溶液的透析袋口扎紧后浸于蒸馏水中,下图表示透析袋中蔗糖溶液浓度与时间的关系,正确的是()

A.

B.

C.

D.

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