金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行责令限期改正,给予警告;

题型:多项选择题

问题:

金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行责令限期改正,给予警告;逾期不改正的,可处以罚款?()

A、未按照规定建立反洗钱内控制度的;

B、未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;

C、未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记的;

D、未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;

E、违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;

F、未按照规定报告大额交易或者可疑交易的。

考点:反洗钱考试反洗钱法反洗钱法题库
题型:多项选择题

如图所示,三个点电荷q1、q2、q3固定在一直线上,q2与q3的距离为q1与q2距离的2倍,每个点电荷的电荷量之比q1:q2:q3

[ ]

A、(-9):4:(-36)

B、9:4: 36

C、(-3):2:(-6)

D、3:2: 6

题型:多项选择题

将一质量是2千克的木块放入水中,静止时,它受到的浮力是多大?木块露出水面的体积是多大?(ρ=0.5×103千克/米3,g=10N/kg)

题型:多项选择题

保险代理人必须持有展业证才能从事保险销售,展业证的发证单位是以下哪一单位?()

A.保监会

B.中国人民银行

C.所属保险公司

D.保险协会

题型:多项选择题

如图1-2所示为某楼梯TB1结构,从图中可知:

TB1在支座处()。

A.钢筋为双层双向布置,钢筋间距为180mm

B.上层受力钢筋布置在上层分布钢筋的上面

C.上层受力钢筋布置在上层分布钢筋的下面

D.下层受力钢筋布置在下层分布钢筋的上面

E.下层受力钢筋布置在下层分布钢筋的下面

题型:多项选择题

应将信息化建设和推广项目开发与工作环境纳入信息内网统一管理,在信息内网划分独立的安全域。项目开发、调试、实施和信息传递可以在信息外网进行。

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